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第四屆董事會第四次會議決議公告

作者:牧神農(nóng)機(jī) 發(fā)布日期: 2019-08-06 二維碼分享
證券代碼:300159 證券簡稱:新研股份 公告編號:2019-068
新疆機(jī)械研究院股份有限公司
第四屆董事會第四次會議決議公告

       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

       新疆機(jī)械研究院股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年7月12日以書面送達(dá)及電子郵件方式向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開第四屆董事會第四次會議(以下簡稱“會議”)的通知,會議于2019年7月16日上午10:30在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開第四屆董事會第四次會議。本次會議由董事長方德松先生主持,會議應(yīng)參加董事9人,實(shí)際出席董事9人。公司董事會成員在充分了解所審議事項(xiàng)的前提下,以現(xiàn)場結(jié)合傳真方式對審議事項(xiàng)進(jìn)行表決。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。經(jīng)與會董事充分合議并表決,審議通過了如下議案:
       一、審議通過《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》
      根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定,對照創(chuàng)業(yè)板上市公司非公開發(fā)行股票的條件,董事會經(jīng)過對公司實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行自查論證,認(rèn)為公司符合創(chuàng)業(yè)板上市公司非公開發(fā)行股票的資格和條件。
       公司獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
       本議案需提交股東大會審議。
       表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票

        二、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》

       本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),關(guān)聯(lián)董事方德松、葉芳、王少雄、暢國譞、 韓華回避表決。 

       本次發(fā)行的方案具體如下: 

      (一)發(fā)行股票的種類與面值

       本次非公開發(fā)行的股票為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A 股),每股面值為人民 幣 1.00 元。 表決結(jié)果:同意 4 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票 

     (二)發(fā)行方式 

       本次發(fā)行的股票全部采取向特定對象非公開發(fā)行的方式。自中國證監(jiān)會核準(zhǔn) 批復(fù)有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機(jī)向特定對象發(fā)行股票。 

       表決結(jié)果:同意 4 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票 

     (三)發(fā)行對象

       本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為控股股東嘉興華控騰匯股權(quán)投資合伙企業(yè) (有限合伙)(以下簡稱“嘉興華控”)。 

       表決結(jié)果:同意 4 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票 

      (四)定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則 本次非公開發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本 次發(fā)行的發(fā)行價格不低于本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日前 20 個交易日公司股票交 易均價的 90%(定價基準(zhǔn)日前 20 個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前 20 個交易 日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前 20 個交易日股票交易總量)。公司股票在定價基準(zhǔn) 日至發(fā)行日期間,如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除

權(quán)除息事項(xiàng),本次 非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格將相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下: 

       派送現(xiàn)金股利:P1=P0-D; 

       派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+N) ; 

       兩項(xiàng)同時進(jìn)行:P1=(P0-D)/(1+N); 

       其中: 為調(diào)整前發(fā)行價格, 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率, 為每股派送 現(xiàn)金股利, 為調(diào)整后發(fā)行價格。

       .終發(fā)行價格由公司董事會根據(jù)股東大會授權(quán)在本次非公開發(fā)行申請獲得中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)文件后,按照中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)則,與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
        表決結(jié)果:同意4票,反對0票,棄權(quán)0票
(五)發(fā)行數(shù)量及認(rèn)購方式
      本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股本的20%,即298,072,040股(含本數(shù))。.終發(fā)行數(shù)量由董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及.終發(fā)行價格與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣120,000.00萬元,由控股股東嘉興華控全額認(rèn)購。
      在本次發(fā)行前,若公司股票在審議本次非公開發(fā)行的董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng),或發(fā)生其他導(dǎo)致本次發(fā)行前公司總股本發(fā)生變動的事項(xiàng)的,本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量的上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
本次發(fā)行對象將以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。
       表決結(jié)果:同意4票,反對0票,棄權(quán)0票
      (六)限售期
       本次發(fā)行對象認(rèn)購的股票限售期根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》和中國證監(jiān)會、深交所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行:
       嘉興華控通過本次非公開發(fā)行認(rèn)購的公司股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,限售期結(jié)束后按中國證監(jiān)會及深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
       嘉興華控因本次非公開發(fā)行取得的公司股份在限售期屆滿后減持還需遵守《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所相關(guān)規(guī)則以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
       表決結(jié)果:同意4票,反對0票,棄權(quán)0票
     (七)滾存未分配利潤的安排
       本次發(fā)行完成后,發(fā)行前的滾存未分配利潤將由公司新老股東按持股比例共享。
       表決結(jié)果:同意4票,反對0票,棄權(quán)0票

     (八)上市地點(diǎn)
       限售期屆滿后,本次非公開發(fā)行的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。
       表決結(jié)果:同意4票,反對0票,棄權(quán)0票
     (九)募集資金數(shù)量及投向
       本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過人民幣120,000.00萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于償還銀行借款。
       表決結(jié)果:同意4票,反對0票,棄權(quán)0票
     (十)本次非公開發(fā)行股東大會決議的有效期
       本次非公開發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過本次非公開發(fā)行股票相關(guān)議案之日起12個月。
       決結(jié)果:同意4票,反對0票,棄權(quán)0票
       公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見,內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《獨(dú)立董事關(guān)于公司創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票的事前認(rèn)可意見》、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
       本議案需提交公司股東大會審議。
        三、審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》
      《新疆機(jī)械研究院股份有限公司創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》的具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng)站。
       公司獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見,內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《獨(dú)立董事關(guān)于公司創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票的事前認(rèn)可意見》、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
        本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),關(guān)聯(lián)董事方德松、葉芳、王少雄、暢國譞、韓華回避表決。
        本議案需提交公司股東大會審議。
        表決結(jié)果:同意4票,反對0票,棄權(quán)0票
四、審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》
       根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定,公司結(jié)合目前所處行業(yè)和發(fā)展階段、融資規(guī)劃、財(cái)務(wù)狀況、資金需求等情況進(jìn)行論證分析,編制了《新疆機(jī)械研究院股份有限公司創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》,具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng)站。
       公司獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見,內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《獨(dú)立董事關(guān)于公司創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票的事前認(rèn)可意見》、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
       本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),關(guān)聯(lián)董事方德松、葉芳、王少雄、暢國譞、韓華回避表決。
       本議案需提交公司股東大會審議。
       表決結(jié)果:同意4票,反對0票,棄權(quán)0票
五、審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》
       根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定,為確保本次募集資金的投向符合國家產(chǎn)業(yè)政策以及相關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定,保證公司募集資金使用的可行性,公司管理層對本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性進(jìn)行了研究與分析,并編制了《新疆機(jī)械研究院股份有限公司創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》,具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng)站。
       公司獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見,內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《獨(dú)立董事關(guān)于公司創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票的事前認(rèn)可意見》、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
       本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),關(guān)聯(lián)董事方德松、葉芳、王少雄、暢國譞、韓華回避表決。
       本議案需提交公司股東大會審議。
       表決結(jié)果:同意4票,反對0票,棄權(quán)0票
六、審議通過《關(guān)于公司前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》
       根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》(證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號)等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件的規(guī)定,公司編制了《新疆機(jī)械研究院股份有限公司關(guān)于公司前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。同時,立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《新疆機(jī)械研究院股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》,具體詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站。
       公司獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
       本議案需提交公司股東大會審議。
       表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票
七、審議通過《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施的議案》
       根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā)[2014]17號)、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》(國辦發(fā)[2013]110號)、《關(guān)于..及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》(中國證監(jiān)會公告[2015]31號)等相關(guān)文件的要求,為保障中小投資者利益,公司就本次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析,并提出了公司擬采取的填補(bǔ)措施。
      《新疆機(jī)械研究院股份有限公司關(guān)于創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險提示及采取填補(bǔ)措施的公告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
       公司獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
       本議案需提交公司股東大會審議。
       表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票
八、審議通過了《關(guān)于相關(guān)主體就切實(shí)履行填補(bǔ)回報(bào)措施進(jìn)行承諾的議案》
       為確保公司創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施能夠得到切實(shí)履行,根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》(國辦發(fā)[2013]110號)、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā)[2014]17號)、中國證監(jiān)會《關(guān)于..及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》(中國證監(jiān)會公告[2015]31號)等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,為保障中小投資者知情權(quán),維護(hù)中小投資者利益,相關(guān)主體對公司創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施能夠得到切實(shí)履行作出承諾。
      《新疆機(jī)械研究院股份有限公司控股股東及一致行動人、實(shí)際控制人及董事、高級管理人員關(guān)于創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施承諾的公告》詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
       公司獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
       本議案需提交公司股東大會審議。
       表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票
九、審議通過了《關(guān)于設(shè)立本次非公開發(fā)行股票募集資金專用賬戶的議案》
       根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司的相關(guān)規(guī)定,公司將設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶用于存放本次非公開發(fā)行股票募集資金。
       本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),關(guān)聯(lián)董事方德松、葉芳、王少雄、暢國譞、韓華回避表決。
       本議案需提交公司股東大會審議。
        表決結(jié)果:同意4票,反對0票,棄權(quán)0票
十、審議通過《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》
        本次非公開發(fā)行股票的認(rèn)購對象為嘉興華控,嘉興華控系公司控股股東,其認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見,內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《獨(dú)立董事關(guān)于公司創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票的事前認(rèn)可意見》、《獨(dú)立董事關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
      《新疆機(jī)械研究院股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的公告》,具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站。
       本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),關(guān)聯(lián)董事方德松、葉芳、王少雄、暢國譞、韓華回避表決。
       本議案需提交股東大會審議。
       表決結(jié)果:同意4票,反對0票,棄權(quán)0票
十一、審議通過《關(guān)于公司與嘉興華控騰匯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)簽訂非公開發(fā)行股票認(rèn)購協(xié)議的議案》
     《新疆機(jī)械研究院股份有限公司關(guān)于與特定對象簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議的公告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
       公司獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見,內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《獨(dú)立董事關(guān)于公司創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票的事前認(rèn)可意見》、《獨(dú)立董事關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
       本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),關(guān)聯(lián)董事方德松、葉芳、王少雄、暢國譞、韓華回避表決。
       本議案需提交公司股東大會審議。
       表決結(jié)果:同意4票,反對0票,棄權(quán)0票
十二、審議通過《關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)嘉興華控騰匯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)免于以要約收購方式增持公司股份的議案》
       本次非公開發(fā)行前,嘉興華控在公司的表決權(quán)比例占公司總股本的22.3981%;嘉興華控認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票可能會觸發(fā)嘉興華控向其他股東發(fā)出收購要約的義務(wù)。
       因控股股東嘉興華控已承諾自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次向其發(fā)行的新股,根據(jù)《上市公司收購管理辦法》第六十三條的相關(guān)規(guī)定,提請股東大會批準(zhǔn)嘉興華控免于以要約方式增持公司股份的申請。
       公司獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見,內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《獨(dú)立董事關(guān)于公司創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票的事前認(rèn)可意見》、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
       本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),關(guān)聯(lián)董事方德松、葉芳、王少雄、暢國譞、韓華回避表決。
       本議案需提交公司股東大會審議。
       表決結(jié)果:同意4票,反對0票,棄權(quán)0票
十三、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
    為順利實(shí)施本次非公開發(fā)行股票,董事會提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行的相關(guān)事宜如下:
    (1)在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》允許的范圍內(nèi),視市場條件變化、政策調(diào)整或監(jiān)管部門和交易所意見等具體情況,結(jié)合公司實(shí)際,制定、調(diào)整和實(shí)施本次非公開發(fā)行的具體方案,包括但不限于發(fā)行時機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價格、發(fā)行對象、募集資金使用及具體認(rèn)購辦法等與本次非公開發(fā)行有關(guān)的一切事項(xiàng);
    (2)為符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定或相關(guān)監(jiān)管部門的要求而修改方案,根據(jù)監(jiān)管部門的具體要求,對本次非公開發(fā)行股票方案以及本次非公開發(fā)行股票預(yù)案進(jìn)行完善和相應(yīng)調(diào)整(涉及有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定須由股東大會重新表決的事項(xiàng)除外),根據(jù)有關(guān)部門對具體項(xiàng)目的審核、相關(guān)市場條件變化、募集資金項(xiàng)目實(shí)施條件變化等因素綜合判斷并在本次非公開發(fā)行股票前調(diào)整本次募集資金項(xiàng)目;
    (3)決定并聘請參與本次非公開發(fā)行的中介機(jī)構(gòu),簽署與本次非公開發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)議和文件,包括但不限于承銷協(xié)議、保薦協(xié)議、聘請中介機(jī)構(gòu)的協(xié)議;
    (4)根據(jù)監(jiān)管部門意見、市場條件變化、本次發(fā)行情況等,調(diào)整募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額等使用安排,辦理本次非公開發(fā)行股票募集資金使用相關(guān)事宜,指定或設(shè)立本次非公開發(fā)行股票的募集資金專項(xiàng)存儲賬戶,簽署、修改及執(zhí)行本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)作過程中的重大合同、協(xié)議和文件資料;
     (5)辦理本次非公開發(fā)行申報(bào)和實(shí)施事宜,包括但不限于:就本次非公開發(fā)行事宜向有關(guān)政府機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù);批準(zhǔn)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次非公開發(fā)行相關(guān)的所有必要文件;
     (6)在本次非公開發(fā)行完成后,辦理股份認(rèn)購、股份登記、股份鎖定及上市等有關(guān)事宜;
     (7)根據(jù)本次非公開發(fā)行的實(shí)際結(jié)果,增加公司注冊資本、修改《公司章程》相應(yīng)條款及辦理工商變更登記;
     (8)授權(quán)董事會或其授權(quán)的其他人士在上述授權(quán)范圍內(nèi)具體辦理相關(guān)事宜并簽署相關(guān)文件;
     (9)在法律、法規(guī)及《公司章程》允許的范圍內(nèi),辦理與本次非公開發(fā)行有關(guān)的其他事項(xiàng)。
      上述各項(xiàng)授權(quán)的有效期為公司股東大會審議通過本議案之日起12個月內(nèi)。
      本議案需提交公司股東大會審議。
       表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票
       十四、審議通過《關(guān)于提請召開公司2019年第四次臨時股東大會的議案》
       公司擬定于2019年8月2日(星期五)上午11:00在公司會議室召開公司2019年第四次臨時股東大會。
      《新疆機(jī)械研究院股份有限公司2019年第四次臨時股東大會通知》詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
       表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票
       特此公告。

新疆機(jī)械研究院股份有限公司


會             


二〇一九年七月十七日   



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