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新疆機(jī)械研究院股份有限公司

2020年報告

2020-033

重要提示

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負(fù)責(zé)人韓華、主管會計工作負(fù)責(zé)人匡理鵬及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)匡理鵬聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第二節(jié) 公司基本情況

一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√ 適用 □ 不適用

對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表

1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。

2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

3、限售股份變動情況

√ 適用 □ 不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生重大變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

二、業(yè)務(wù)回顧和展望

報告期內(nèi)驅(qū)動業(yè)務(wù)收入變化的具體因素

報告期內(nèi)，公司上下團(tuán)結(jié)一心，在科學(xué)防控疫情的同時，有序推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，同時公司進(jìn)一步加強(qiáng)精細(xì)化管理，成本費(fèi)用率較去年同期降低。公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入1.18億元，較上年同期增長36.51%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-1110.20億元，較去年同期大幅減虧。

自2020年1月下旬新型冠狀病毒疫情(簡稱“疫情”)爆發(fā)以來，疫情持續(xù)時間長，對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)的影響深遠(yuǎn)。為配合所在地政府疫情防控的要求，公司整體復(fù)工時間大幅推遲。對現(xiàn)有訂單的生產(chǎn)交付時間產(chǎn)生了一定的影響。由于部分原材料供應(yīng)商開工時間較遲、原材料價格增長以及物流運(yùn)輸不能保證時效性，在一定程度上影響了公司2020年一季度的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動。此外，由于各地軍工客戶復(fù)工時間較晚，公司應(yīng)收賬款催收工作亦有所延遲，應(yīng)收賬款回款時間相應(yīng)增加，公司經(jīng)營性現(xiàn)金流緊張的局面尚未緩解。

(一)航空航天業(yè)務(wù)

在宏觀經(jīng)濟(jì)下滑和公司流動資金緊張的背景下，公司不以盈利為目的，將部分閑置產(chǎn)能用于生產(chǎn)醫(yī)療衛(wèi)勤保障方艙，且公司自身捐贈了方艙4套，以實(shí)際行動踐行社會責(zé)任與擔(dān)當(dāng)，為全國正在進(jìn)行的抗疫斗爭做出了上市公司應(yīng)有的一份貢獻(xiàn)。此外，公司積極組織捐款，為什邡疫情防治獻(xiàn)愛心。全公司共計375名員工籌集愛心捐款共計41,311.17元，明日宇航也榮幸成為什邡市愛心企業(yè)。

2020年，公司開始著力打造感恩、誠信、擔(dān)當(dāng)和精益求精的新企業(yè)文化，以感恩的心服務(wù)客戶，為客戶持續(xù)創(chuàng)造價值。積極構(gòu)建以“航空飛行器結(jié)構(gòu)件”、“航天飛行器結(jié)構(gòu)件”、“航空發(fā)動機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)結(jié)構(gòu)件”三大主要業(yè)務(wù)為核心的生產(chǎn)管理體系，持續(xù)推進(jìn)各業(yè)務(wù)板塊的深度融合及協(xié)同，增進(jìn)與各利益相關(guān)方的溝通與認(rèn)同，積極防范風(fēng)險，通過穩(wěn)健經(jīng)營，提升公司的運(yùn)行效率及綜合競爭能力。

1、報告期內(nèi)，公司緊緊圍繞客戶的難點(diǎn)、痛點(diǎn)組織研發(fā)和生產(chǎn)。一方面，表面處理業(yè)務(wù)已通過AS9100認(rèn)證，多條生產(chǎn)線已投入試生產(chǎn)。表面處理業(yè)務(wù)作為航空航天零部件走向部段裝配、整體交付、產(chǎn)業(yè)升級的重要一環(huán)，承擔(dān)了為各類零件做.后處理，增加其強(qiáng)度，提高其耐腐蝕性、耐高低溫性等重要功能。隨著國家環(huán)保治理的力度不斷加大，新開工建設(shè)表面處理生產(chǎn)線項(xiàng)目申請已基本停止受理，老舊生產(chǎn)線限期改造升級重新驗(yàn)收，表面處理環(huán)保排放指標(biāo)已成為稀缺資源。隨著我國軍用和民用飛行器產(chǎn)量的快速增長，可以預(yù)見，未來表面處理行業(yè)將出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況;另一方面，公司積極開拓飛機(jī)部段裝配業(yè)務(wù)，有效提升公司交付產(chǎn)品的附加值，增加客戶粘性。近年來，在國家政策的推動下，主機(jī)廠部段外包趨勢明顯，配套層級從零部件加工提升至部組件裝配產(chǎn)品交付。公司于2018年與主機(jī)廠合作嘗試展開機(jī)身部段裝配業(yè)務(wù)，已開始實(shí)現(xiàn)部分產(chǎn)品交付。

2、建立內(nèi)部考核機(jī)制和薪酬管理體系。公司確立人才強(qiáng)企的發(fā)展理念，加強(qiáng)核心團(tuán)隊(duì)和人才梯隊(duì)建設(shè)，優(yōu)化精簡管理團(tuán)隊(duì)，加強(qiáng)技術(shù)崗位及操作崗位人才培養(yǎng)。2020年，明日宇航將通過新的績效考核體系和薪酬管理體系，進(jìn)一步激發(fā)全體員工的工作熱情，優(yōu)化人力成本。

3、著力推動辦公、項(xiàng)目管理、生產(chǎn)管理IT系統(tǒng)升級改造，力爭進(jìn)一步加強(qiáng)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況的實(shí)時診斷分析能力，從而全面保證產(chǎn)品的交付速度和交付質(zhì)量的穩(wěn)定性。

(二)農(nóng)機(jī)業(yè)務(wù)

2020年一季度，受此次疫情的影響，公司農(nóng)機(jī)業(yè)務(wù)的正常經(jīng)營受到一定的負(fù)面干擾。由于地處新疆地理位置的特殊性以及公司農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的物資70%由疆外供應(yīng)商提供，公司自身和產(chǎn)業(yè)鏈上下游復(fù)工節(jié)奏的不一致，原計劃的生產(chǎn)任務(wù)不同程度的延后，相應(yīng)也影響到了終端銷售。

此次疫情給企業(yè)帶來危機(jī)的同時，也為農(nóng)機(jī)行業(yè)帶來了一些機(jī)遇。調(diào)查顯示，幾乎所有的農(nóng)機(jī)整機(jī)產(chǎn)品和零配件都處于緊俏狀態(tài)。部分動力機(jī)械、耕整地機(jī)械、育苗機(jī)械設(shè)備、栽植機(jī)械、施肥機(jī)械、植保機(jī)械、排灌機(jī)械等多種產(chǎn)品及零配件、濾芯等易損件、消耗品相對緊缺，其中經(jīng)濟(jì)、園藝作物機(jī)械、排灌機(jī)械尤甚。隨著糧食價格的持續(xù)上漲，智能化農(nóng)機(jī)的市場容量有望進(jìn)一步擴(kuò)大。針對.新市場情況，農(nóng)機(jī)業(yè)務(wù)提出了以下五條加強(qiáng)經(jīng)營管理的措施。

1、生產(chǎn)方面：快速盤點(diǎn)現(xiàn)有庫存和資源，對原材料采購采取線下、線上多種方式同時進(jìn)行，積極尋找有庫存當(dāng)量且能夠快速組織生產(chǎn)的企業(yè)資源。與配套企業(yè)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)協(xié)同和資源共享,必要時整機(jī)企業(yè)快速實(shí)現(xiàn)自制。圍繞產(chǎn)品產(chǎn)出,適時調(diào)整崗位和人員配備,集中力量進(jìn)行攻堅(jiān),.大程度地滿足市場需求。

2、銷售方面：做好與產(chǎn)品中心、用戶的對接，啟動用戶培訓(xùn)與作業(yè)前的設(shè)備檢修，提前評估庫存貨源以及后續(xù)產(chǎn)品數(shù)量，通過銷售網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)代表等途徑了解各區(qū)域作業(yè)時間和用戶意向購買情況，從而對整機(jī)和配件進(jìn)行統(tǒng)籌分配和有效調(diào)劑。通過線上宣傳和經(jīng)銷商的銷售“組合拳”，實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益.大化。

3、研發(fā)方面：近幾年常規(guī)性、大眾農(nóng)機(jī)產(chǎn)品成熟度不斷提升，全國機(jī)械化普及程度逐年提高。在農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化推進(jìn)的進(jìn)程中，新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新發(fā)明均得到了有效應(yīng)用和轉(zhuǎn)化。在穩(wěn)定優(yōu)化老產(chǎn)品的同時，公司將致力于不斷開發(fā)適應(yīng)市場的新產(chǎn)品。

4、始終關(guān)注現(xiàn)金流安全：(1)實(shí)行現(xiàn)款優(yōu)先政策,積極與金融機(jī)構(gòu)合作,放大融資租賃等金融手段的營銷范圍;(2)尋求政府及各級主管部門給予的政策支持;(3)加大應(yīng)收賬款的回收力度,必要時采取相應(yīng)的法律手段;(4)內(nèi)部管理上重視開源節(jié)流,做實(shí)財務(wù)預(yù)算,合理控制各項(xiàng)成本和費(fèi)用支出。

5、強(qiáng)調(diào)人才對于企業(yè)發(fā)展的不可替代作用：必須注重技術(shù)隊(duì)伍、產(chǎn)業(yè)隊(duì)伍、營銷服務(wù)隊(duì)伍、管控隊(duì)伍的培養(yǎng)、培育和引進(jìn)，建立科學(xué)的招人、用人、留人機(jī)制和薪酬福利體系，以保障公司上述經(jīng)營目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

重大已簽訂單及進(jìn)展情況

□ 適用 √ 不適用

數(shù)量分散的訂單情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況

□ 適用 √ 不適用

重要研發(fā)項(xiàng)目的進(jìn)展及影響

□ 適用 √ 不適用

報告期內(nèi)公司的無形資產(chǎn)、核心競爭能力、核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)或關(guān)鍵技術(shù)人員(非董事、監(jiān)事、高級管理人員)等發(fā)生重大變化的影響及其應(yīng)對措施

□ 適用 √ 不適用

報告期內(nèi)公司前5大供應(yīng)商的變化情況及影響

□ 適用 √ 不適用

報告期內(nèi)公司前5大客戶的變化情況及影響

□ 適用 √ 不適用

年度經(jīng)營計劃在報告期內(nèi)的執(zhí)行情況

√ 適用 □ 不適用

2020年一季度，在科學(xué)防控疫情的同時，公司著重打造感恩、誠信、擔(dān)當(dāng)和精益求精的新企業(yè)文化，以感恩的心服務(wù)客戶，為客戶持續(xù)創(chuàng)造價值。主要開展了以下工作：

一是大力加強(qiáng)精細(xì)化管理，對各個利潤中心制定年度預(yù)算及可量化考核指標(biāo)，適當(dāng)縮減非主營投入規(guī)模，實(shí)現(xiàn)了公司優(yōu)勢資源的集中利用，成本費(fèi)用率較去年同期降低;

二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)拓展，積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸。著力發(fā)展表處、裝配等高附加值業(yè)務(wù)，在增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力和利潤率的同時，為公司未來沿產(chǎn)業(yè)鏈縱向發(fā)展建立競爭優(yōu)勢。

三是突出主業(yè)，優(yōu)化生產(chǎn)基地布局。為公司分別在洛陽、濰坊、貴州設(shè)立分子公司和新批產(chǎn)基地，以保障客戶訂單需求，實(shí)現(xiàn)高效、快速、高質(zhì)量的交付訂單產(chǎn)品。

一季度，公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃整體執(zhí)行情況較好。

對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生不利影響的重要風(fēng)險因素、公司經(jīng)營存在的主要困難及公司擬采取的應(yīng)對措施

√ 適用 □ 不適用

1、航空航天業(yè)務(wù)

① 短期內(nèi)競爭加劇的風(fēng)險

伴隨國家政策逐步深入，裝備生產(chǎn)的各大主機(jī)廠將一般產(chǎn)品大比例社會化合作，只保留設(shè)計、總裝、實(shí)驗(yàn)等環(huán)節(jié)。這樣會吸引更多社會資本進(jìn)入航空航天制造領(lǐng)域，市場競爭將更加激烈，進(jìn)而給現(xiàn)有行業(yè)內(nèi)企業(yè)帶來更為激烈的市場競爭。我公司將持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理，優(yōu)化工藝流程、降低管理成本，提升企業(yè)綜合競爭力。

② 毛利率下降和業(yè)績下滑的風(fēng)險

隨著市場競爭的加劇和人力成本上升，以及軍品業(yè)務(wù)中的部分產(chǎn)品逐漸批產(chǎn)后，軍方會對采購價格進(jìn)行降價審定，公司營業(yè)收入 80%來源于軍品業(yè)務(wù)，因此會影響利潤率以及業(yè)績。鑒于此，公司積極開發(fā)軌道交通、船舶業(yè)務(wù)，通過多元化發(fā)展來保障公司業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定向上發(fā)展。為提升產(chǎn)品附加值，我公司同時積極拓展表面處理及裝配業(yè)務(wù)，通過產(chǎn)業(yè)鏈縱向衍生增加零部件加工附加價值，從而進(jìn)一步提升產(chǎn)品毛利率。

③ 人力資源短缺的風(fēng)險

公司新開拓船舶及核電業(yè)務(wù)，以此形成以航空航天業(yè)務(wù)為主，軌道交通、船舶和核電業(yè)務(wù)為輔的綜合業(yè)務(wù)發(fā)展模式。隨著新業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，公司對技術(shù)和管理人員的需求尤其對高端專業(yè)和特種技術(shù)人才的需求將持續(xù)增加。為解決人才梯隊(duì)建設(shè)問題，公司將與國內(nèi)..的科研院所、高等院校開展產(chǎn)學(xué)研合作，選拔培養(yǎng)高技術(shù)人才，更加重視高端人才的引進(jìn)，培養(yǎng)和打造具有戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)力和執(zhí)行力的中、高層技術(shù)管理團(tuán)隊(duì)。

2、農(nóng)機(jī)業(yè)務(wù)

① 市場的不確定性風(fēng)險

自2014年以來農(nóng)機(jī)市場整體進(jìn)入深度調(diào)整期，整體行業(yè)發(fā)展由剛性需求拉動的增量市場，逐步轉(zhuǎn)化為以更新需求為主導(dǎo)的存量市場。未來農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的引導(dǎo)作用將愈發(fā)重要，更加強(qiáng)調(diào)補(bǔ)貼在重點(diǎn)支持方向上的動態(tài)調(diào)整，著力向急需發(fā)展、先進(jìn)適用、技術(shù)成熟、安全可靠、節(jié)能環(huán)保、服務(wù)到位的農(nóng)機(jī)具傾斜。公司現(xiàn)有部分產(chǎn)品未來不一定能繼續(xù)享受國家補(bǔ)貼，將會影響公司的收入和利潤。公司將不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大對適應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)方向的產(chǎn)品投入，加大優(yōu)勢特色農(nóng)機(jī)業(yè)務(wù)的開發(fā)力度，以應(yīng)對政策變化帶來的不確定風(fēng)險。

② 生產(chǎn)成本持續(xù)增長的風(fēng)險

近年來，各級廠商響應(yīng)國家政策，在加大對環(huán)保的投入的同時造成生產(chǎn)成本的提高;上游廠商產(chǎn)品、零部件及占比較大的主要原材料鋼材、橡膠等，未來若原材料價格持續(xù)上漲，將對產(chǎn)品成本產(chǎn)生不利影響。公司將不斷強(qiáng)化對自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低庫存商品比重，從而把該風(fēng)險降至.低。

③ 現(xiàn)金流的風(fēng)險

農(nóng)機(jī)企業(yè)都關(guān)注現(xiàn)金流,首先,要從不盲目賒銷開始,在現(xiàn)款政策優(yōu)先的前提下,積極協(xié)同相關(guān)金融機(jī)構(gòu),放大融資租賃、按揭貸款等金融手段的營銷范圍;其次,要用足政策,借助政府及各級主管部門給予的政策支持,放大經(jīng)營效果;再次,要持續(xù)加大應(yīng)收賬款回收,必要時采取相應(yīng)的法律手段,同時,在企業(yè)內(nèi)部管理上重視開源節(jié)流,結(jié)合實(shí)際情況做好財務(wù)預(yù)算,實(shí)現(xiàn)費(fèi)用支出合理化。

三、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

√ 適用 □ 不適用

1、公司非公開發(fā)行股票募集資金事項(xiàng)于2020年2月18日召開第四屆董事會第十四次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案》等其他相關(guān)議案，根據(jù)中國證監(jiān)會于2020年2月14日新公布的再融資新規(guī)，公司對非公開發(fā)行股票事項(xiàng)進(jìn)行了部分關(guān)鍵要素的調(diào)整，本次調(diào)整已經(jīng)過2020年3月5日召開的2020年第二次臨時股東大會審議通過，目前在證監(jiān)會在審階段。

2、公司于2020年1月9日召開2020年..次臨時股東大會審議通過《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會獨(dú)立董事的議案》，選舉張小武先生為第四屆董事會獨(dú)立董事，任期至第四屆董事會止。

3、控股子公司明日宇航因?qū)嶋H業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對公司經(jīng)營范圍進(jìn)行變更，于2020年2月26日取得什邡市行政審批局核準(zhǔn)換發(fā)的《公司營業(yè)執(zhí)照》。