證券代碼：300159 證券簡稱：新研股份 公告編號：2020-040

新疆機械研究院股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

新疆機械研究院股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年4月23日以書面及通訊方式向各位監(jiān)事發(fā)出召開公司第四屆監(jiān)事會第六次會議的通知。本次會議于2020年4月28日北京時間12：30在烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)融合南路661號一樓會議室召開。會議應(yīng)到3人，實到3人，全體監(jiān)事均出席會議投票表決。本次會議主持人為監(jiān)事會主席李煜先生。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《新疆機械研究院股份有限公司章程》的規(guī)定。本次會議經(jīng)過有效表決，審議通過如下議案：

一、審議通過《2019年度監(jiān)事會工作報告》的議案

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

《2019年度監(jiān)事會工作報告》詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

二、審議通過《2019年度財務(wù)決算報告》的議案

2019年度公司實現(xiàn)營業(yè)總收入12.5億元，比上年同期減少33.5%，營業(yè)利潤-20.35億元，利潤總額-20.69億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤-19.79億元。其具體構(gòu)成情況如下：

該議案尚需提交2019年度股東大會審議。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過《2019年度報告及其摘要》的議案

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核公司2019年度報告及摘要符合法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和深交所的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，同意提交2019年度股東大會審議。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

四、審議通過《2019年度利潤分配預(yù)案》的議案

由于2019年度公司虧損，報告期末合并報表可供普通股股東分配利潤為負(fù)數(shù)，為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展，公司董事會決定：2019年度不派發(fā)現(xiàn)金股利，不送紅股，亦不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

該議案尚需提交2019年度股東大會審議。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

《關(guān)于2019年度不進行利潤分配的專項說明的公告》詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

五、審議通過《2019年度募集資金存放與使用情況的專項說明》的議案

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及中國證監(jiān)會相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求、《募集資金管理制度》等規(guī)定使用募集資金，并及時、真實、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

六、審議通過《2019年度公司內(nèi)部控制自我評價報告》的議案

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度并能得到有效的執(zhí)行，公司內(nèi)部控制自我評價報告真實、準(zhǔn)確、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

《2019年度公司內(nèi)部控制自我評價報告》詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

七、審議通過《關(guān)于會計政策變更》的議案

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

《關(guān)于會計政策變更的公告》詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

八、審議通過《2020年..季度報告》的議案

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會編制和審核《2020年..季度報告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

《2020年..季度報告》詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

九、審議通過《關(guān)于計提2019年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備》的議案

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交2019年度股東大會審議。

《關(guān)于計提2019年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

十、審議通過《關(guān)于核銷部分預(yù)付款項》的議案

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司按照企業(yè)會計準(zhǔn)則和有關(guān)規(guī)定核銷部分預(yù)付款項，符合公司的實際情況，能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況。公司本次核銷預(yù)付款的決策程序合法合規(guī)，同意本次公司核銷預(yù)付款事項。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票

特此公告。

新疆機械研究院股份有限公司監(jiān)事會

二〇二〇年四月二十九日