當前位置：
關(guān)于召開2019年第五次臨時股東大會的通知本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
6、股權(quán)登記日:2019年9月10日
7、出席對象：
（1）2019年9月10日下午收市后在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次臨時股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員
（3）公司聘請的見證律師及相關(guān)人員。
8、會議召開地點：新疆烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)融合南路661號公司會議室。
二、會議審議事項
1、審議《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》；
2、審議《關(guān)于修訂<未來三年2018年-2020年>股東回報規(guī)劃的議案》；
本次股東大會的議案需要出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過。上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第九次會議審議通過，需提交股東大會予以審議。
三、提案編碼
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提案編碼 |
提案名稱 |
備注 |
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該列打勾的 欄目可以投 票 |
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100 |
總議案：除累積投票提案外的所有提案 |
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非累積投票提案 |
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1.00 |
《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》 |
√ |
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2.00 |
《關(guān)于修訂<未來三年 2018 年-2020 年>股東回報規(guī)劃的議案》 |
√ |
1、登記時間：2019年9月16日上午10:00至14:00，下午15:00至19：00
2、登記地點：新疆烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)融合南路661號一樓證券投資部
3、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。（不接受電話登記）
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件三）、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當攜帶上述文件的原件參加股東大會。
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件三）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當攜帶上述文件的原件參加股東大會。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（附件二），以便登記確認。傳真在2019年9月16日19:00 前送達公司證券投資部。來信請寄：新疆烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)融合南路661號一樓證券投資部,郵編：830026（信封請注明“股東大會”字樣）。
4、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：馬智
聯(lián)系電話：0991-3736150
傳 真：0991-3736150
通訊地址：新疆烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)融合南樓661號一樓證券投資部郵 編：830026
2、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。
七、備查文件
第四屆董事會第九次會議決議。
新疆機械研究院股份有限公司董事會
附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
附件二：《公司2019年第五次臨時股東大會參會股東登記表》
附件三：《公司2019年第五次臨時股東大會授權(quán)委托書》
附件一：
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“365159”，投票簡稱為“新研投票”。
2、填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以..次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2019年9月17日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2019年9月16日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：00，結(jié)束時間為2019年9月17日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
本單位（本人）對本次會議議案的表決意見如下：
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提案編 碼 |
提案名稱 |
備注 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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該列打勾的欄目 可以投票 |
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100 |
總議案：除累積投票提 案外的所有提案 |
√ |
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非累積投票提案 |
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1.00 |
《關(guān)于修訂<公司章程>的 議案》 |
√ |
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2.00 |
《關(guān)于修訂<未來三年 2018 年-2020 年>股東回報規(guī)劃 的議案》 |
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2、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束時。
3、委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章；本表復(fù)印有效。
委托人（自然人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：
