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獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

新疆機(jī)械研究院股份有限公司 獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見 新疆機(jī)械研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第七次會議于 2019年8月6日北京時間上午10：30分在烏魯木齊市融合南路661號五樓會議室召開。 根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等 有關(guān)文件規(guī)定，以及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等公司制度的約定，基 于個人獨(dú)立判斷的立場，現(xiàn)就本次會議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見： 

一、關(guān)于2019年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報告的獨(dú)立意見 

經(jīng)審閱公司編制的《2019年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報告》，及詢 問公司相關(guān)財務(wù)人員、內(nèi)部審計(jì)人員和高級管理人員后，我們認(rèn)為，公司編制的《關(guān) 于2019年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存 在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。符合深圳證券交易所《上市公司募集資金管 理辦法》和《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，如實(shí)反映了公司2019年 半年度募集資金實(shí)際存放與使用情況，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。 

二、關(guān)于2019年半年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)說明的 獨(dú)立意見

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若 干問題的通知》及其他相關(guān)規(guī)定，對公司報告期內(nèi)（2019年1月1日至2019年6月30 日）控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況進(jìn)行了認(rèn)真了解和核查，發(fā)表如下獨(dú)立意 見：

報告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非法占用公司資金的情況。 

三、關(guān)于2019年半年度公司對外擔(dān)保事項(xiàng)的獨(dú)立意見 

根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》、《上市公司章程指引》及本 所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，對公司2019年半年度對外擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行了 認(rèn)真的調(diào)查和核查，并發(fā)表獨(dú)立意見如下：

報告期內(nèi),公司對子公司新增擔(dān)保實(shí)際發(fā)生額合計(jì)為37,800萬元；截至報告期 末，公司對子公司實(shí)際擔(dān)保余額為137,140.24萬元，子公司明日宇航對二級子公司 濰坊明日宇航工業(yè)股份有限公司擔(dān)保金額為10,000萬元，均為公司合并報表范圍內(nèi) 對子公司的擔(dān)保以及子公司為孫公司的擔(dān)保，占公司2018年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 22.96%。除上述擔(dān)保外，公司及子公司不存在其他對外擔(dān)保情況，上述擔(dān)保事項(xiàng)符 合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行了必要的審議程序。公司已經(jīng)建立了完善 的對外擔(dān)保決策制度，充分揭示了對外擔(dān)保存在的風(fēng)險，沒有跡象表明公司可能因 被擔(dān)保方債務(wù)違約而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。 

經(jīng)審查，報告期內(nèi)，公司未發(fā)生違規(guī)對外擔(dān)保情況，能夠嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng) 險，對外擔(dān)保事項(xiàng)已履行了必要的審議程序。 

（以下無正文）

（本頁無正文，為新疆機(jī)械研究院股份有限公司獨(dú)立董事對第四屆董事會第七次會議相關(guān)事項(xiàng) 的獨(dú)立意見之簽字頁） 

獨(dú)立董事簽字： 

                     陳建國 

新疆機(jī)械研究院股份有限公司 

 二○一九年八月六日       

（本頁無正文，為新疆機(jī)械研究院股份有限公司獨(dú)立董事對第四屆董事會第七次會議相關(guān)事項(xiàng) 的獨(dú)立意見之簽字頁） 

獨(dú)立董事簽字： 

                      胡海銀 

新疆機(jī)械研究院股份有限公司 

 二○一九年八月六日       

（本頁無正文，為新疆機(jī)械研究院股份有限公司獨(dú)立董事對第四屆董事會第七次會議相關(guān)事項(xiàng) 的獨(dú)立意見之簽字頁） 

獨(dú)立董事簽字： 

                            楊陽

新疆機(jī)械研究院股份有限公司

二○一九年八月六日