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證券代碼：300159 證券簡(jiǎn)稱：新研股份 公告編號(hào)：2019-059
新疆機(jī)械研究院股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。新疆機(jī)械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年5月22日上午10：30在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議主持為董事長(zhǎng)方德松先生，會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際出席董事9人，公司董事會(huì)成員在充分了解所審議事項(xiàng)的前提下，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合傳真方式對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行表決。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事充分合議并表決，審議通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》
新疆機(jī)械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股子公司四川明日宇航工業(yè)有限責(zé)任公司因日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，2019年度擬合計(jì)向相關(guān)銀行申請(qǐng)新增規(guī)模不超過人民幣6億元的綜合授信額度。
上述銀行授信主要用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、流動(dòng)資金貸款、銀行承兌、國(guó)內(nèi)信用證等銀行授信業(yè)務(wù)。具體授信額度以公司與相關(guān)銀行簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。本次綜合授信額度及授權(quán)董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在不超過綜合授信額度的前提下，申請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)全權(quán)代表公司簽署上述綜合授信額度內(nèi)的各項(xiàng)法律文件（包括但不限于授信、借款、融資等有關(guān)的申請(qǐng)書、合同、協(xié)議等文件），由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由公司承擔(dān)。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于為子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》
新疆機(jī)械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股子公司四川明日宇航工業(yè)有限責(zé)任公司因日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，2019年度擬合計(jì)向相關(guān)銀行申請(qǐng)新增規(guī)模不超過人民幣6億元的綜合授信額度。公司擬為上述綜合授信提供不超過人民幣6億元的連帶責(zé)任擔(dān)保。
經(jīng)董事會(huì)審議，控股子公司明日宇航向銀行申請(qǐng)綜合授信以滿足其發(fā)展的資金問題，公司為支持子公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保有利于促進(jìn)其經(jīng)營(yíng)發(fā)展。本次擔(dān)保行為的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍內(nèi)，公司本次對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司及公司全體股東的利益。
全體董事一致同意公司為控股明日宇航向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供合計(jì)不超過人民幣6億元的連帶責(zé)任擔(dān)保。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
新疆機(jī)械研究院股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一九年五月二十二日
