證券代碼：300159 證券簡(jiǎn)稱：新研股份 公告編號(hào)：2019-055

新疆機(jī)械研究院股份有限公司關(guān)于召開(kāi)

2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

       本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、本次股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況

      1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為2019年第三次股東大會(huì)

      2、股東會(huì)議召集人：本次股東大會(huì)召集人為公司第四屆董事會(huì)，公司于2019年4月30日召開(kāi)第四屆董事會(huì)..次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2019年第三次 臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

      3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：新疆機(jī)械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公 司”）第四屆董事會(huì)..次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2019年第三次臨時(shí)股東大 會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范 性文件和《新疆機(jī)械研究院股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

      4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2019年5月16日（星期四）下午13:00；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng) 進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2019年5月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日15:00期間的任意時(shí)間。 

      5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。 公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）

向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出 現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以..次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。中小投資者表決情況單獨(dú)計(jì)票。

      6、股權(quán)登記日:2019年5月10日

      7、出席對(duì)象：

    （1）2019年5月10日下午收市后在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全 體股東均有權(quán)出席本次臨時(shí)股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參 加表決，該股東代理人不必是公司股東。

    （2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

    （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及相關(guān)人員。8、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)融合南路661號(hào)二樓公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

      1、審議《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》；

      上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)..次會(huì)議審議通過(guò)，需提交股東大會(huì)予以審議。

三、提案編碼

    （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代 表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證辦理 登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加 蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)（附件三）、法人股東股 票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

    （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委 托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)（附件三）、委托人股東賬戶卡、委 托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

    （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《參會(huì)股東登 記表》（附件二），以便登記確認(rèn)。傳真在2019年5月15日19:00前送達(dá)公司

證券投資部。來(lái)信請(qǐng)寄：新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)融合南路661號(hào)二樓證券投 資部,郵編：830026（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。

      4、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程本次股東大會(huì)，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián) 網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 見(jiàn)附件一。

五、其他事項(xiàng)

      1、聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：馬智 聯(lián)系電話：0991-3736150傳    真：0991-3736150

      通訊地址：新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)融合南樓661號(hào)二樓證券投資部 郵編：830026 2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期一天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

六、備查文件

      第四屆董事會(huì)..次會(huì)議決議。

新疆機(jī)械研究院股份有限公司董事會(huì) 

二〇一九年四月三十日         

附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

附件二：《公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表》

附件三：《公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)》

一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

       1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“365159”，投票簡(jiǎn)稱為“新研投票”。

       2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。 對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

       3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同 意見(jiàn)。

       股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以..次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具 體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為 準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具 體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

      1、投票時(shí)間：2019年5月16日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

      2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2019年5月15日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2019年5月16日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日） 下午3：00。

      3、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資 者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互 聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

附件二：

新疆機(jī)械研究院股份有限公司

附件三：

新疆機(jī)械研究院股份有限公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

       茲委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席新疆機(jī)械研究院股 份有限公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相 關(guān)文件。

本單位（本人）對(duì)本次會(huì)議議案的表決意見(jiàn)如下：

       1、在議案對(duì)應(yīng)的表決結(jié)果欄用“√”選擇，每一議案限選一項(xiàng)，多選、

不選或使用其它文字及符號(hào)的視同棄權(quán)。2、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束

時(shí)。

       3、委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章；本表復(fù)印有效。 委托人（自然人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）： 身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

        委托人持股數(shù)： 委托人股東賬號(hào)： 受托人（簽字）：

        受托人身份證號(hào)碼：                 

委托日期：      年    月      日