證券代碼：300159 證券簡(jiǎn)稱：新研股份 公告編號(hào)：2019-010

新疆機(jī)械研究院股份有限公司

關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

新疆機(jī)械研究院股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新研股份”或“公司”)于 2019年1月28日召開了第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》。本議案還需提交股東大會(huì)審議后生效?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、申請(qǐng)授信的背景

公司2018年度的銀行授信額度即將到期，為了保證公司銀行授信的延續(xù)性和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及項(xiàng)目投資資金需求，2019年度公司及全資子公司擬新增向相關(guān)銀行申請(qǐng)合計(jì)不超過15億元綜合授信額度。

二、本次授信的具體情況

根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，2019年度公司及全資子公司擬新增向相關(guān)銀行申請(qǐng)合計(jì)不超過15億元綜合授信額度。上述銀行授信主要用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、流動(dòng)資金貸款、銀行承兌、國內(nèi)信用證等銀行授信業(yè)務(wù)。具體授信額度以公司與相關(guān)銀行簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。

本議案尚需經(jīng)過公司股東大會(huì)審議，本次綜合授信額度及授權(quán)自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

在不超過綜合授信額度的前提下，申請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)全權(quán)代表公司簽署上述綜合授信額度內(nèi)的各項(xiàng)法律文件(包括但不限于授信、借款、融資等有關(guān)的申請(qǐng)書、合同、協(xié)議等文件)，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由公司承擔(dān)。

三、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議

2、第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議

特此公告。

新疆機(jī)械研究院股份有限公司

董 事 會(huì)

二○一九年一月二十八日